Medzi klientami s podozrivými platbami, za ktoré dostala ČSOB pokutu je aj sudca najvyššieho súdu. Tri osoby mu poslali na účet 600-tisíc eur v roku 2018, píše Denník N.

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur za to, že v rokoch 2016 až 2019 riadne nedodržiavala zákon o praní špinavých peňazí. Ide o najvyššiu pokutu, ktorú policajti v tejto veci uložili. Vlani pokutu dostalo päť subjektov, ktorých mená nepoznáme, dohromady len za 32-tisíc eur.

„Medzi klientmi, o ktorých sa ČSOB podľa rozhodnutia nestarala tak, ako to zodpovedalo ich rizikovému profilu či neobvyklosti transakcií, boli najčastejšie schránkové spoločnosti, ktoré niekoľkokrát menili názov i štatutárov. Boli medzi nimi aj osoby zo zahraničia, napríklad z Číny či Lotyšska, bez zjavného vzťahu k Slovensku. Je medzi nimi aj sudca Najvyššieho súdu, ktorého meno nepoznáme. V lete 2018 dostal od troch osôb podozrivo vysoké bezhotovostné platby dohromady vo výške 600-tisíc eur. Banka pri tomto sudcovi nepreskúmala účel týchto platieb, hoci boli nezvyčajne vysoké,“ píše Denník N.

ČSOB nesúhlasí s verdiktom a hovorí, že sa obráti na príslušné súdy.

(fan)